- El Diario La Libertad confirma en su edición de hoy que, ha tenido acceso exclusivo a una serie de documentos que podrían convertirse en la mayor revelación empresarial y judicial del Caribe colombiano.
- Una filtración de más de 40 gigabytes de archivos digitales ha destapado una compleja red de poder, negocios, conflictos familiares y presunta corrupción que compromete directamente a la reconocida familia Janna Raad, de Sahagún, Córdoba, liderada por Aníbal José Janna Raad.
- Esta documentación fue obtenida por el Diario La Libertad mediante fuentes con acceso legítimo y directo a los expedientes societarios, tributarios y privados del conglomerado familiar.
Los archivos expuestos incluyen correos electrónicos internos, chats privados, informes financieros, actas de asamblea, audios, contratos, extractos contables y documentos notariales.
Lo que allí se revela no solo tiene alcance penal y fiscal, sino también político, ético y patrimonial.
El caso ha sido denominado por expertos como #JANNA LEAKS.
Los hechos más graves revelados
- Desvío sistemático de recursos: Más de $39.000 millones de pesos habrían sido desviados a través de transacciones entre empresas del mismo grupo, ocultas bajo contratos cruzados, falsificación de pagarés, movimientos sin aprobación de asamblea y manipulación contable.
- Estructura de testaferros en propiedad pública: La operación del Centro Comercial Plaza del Parque, cedido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se encontraría controlada por personas relacionadas con el grupo Janna a través de sociedades intermediarias, configurando un posible caso de testaferrato sobre un bien público.
- Evasión fiscal y estructuras offshore: La filtración documenta esquemas de evasión de impuestos que implicarían la utilización de sociedades en paraísos fiscales, así como la capitalización irregular de dineros del exterior sin respaldo contable legal.
- Aportes a campañas y vínculos políticos: Se hallaron evidencias de aportes no declarados a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, así como préstamos, transferencias y beneficios a miembros de casas políticas locales, particularmente del Clan Torres, conocido por su influencia en la Costa Caribe.
- Espionaje empresarial e interceptación de comunicaciones: Correos y registros digitales dan cuenta de actividades de monitoreo a socios críticos, interceptación no autorizada de correos internos y estrategias para desestabilizar a otros accionistas.
- Escándalos personales con impacto institucional: Chats privados y declaraciones juramentadas revelan relaciones extramatrimoniales, presiones emocionales internas y chantajes que habrían condicionado decisiones de gran impacto patrimonial y societario.
- Encubrimiento profesional: Revisores fiscales, contadores y auditores aparecen referenciados como facilitadores o validadores de los estados financieros adulterados, con conocimiento directo de inconsistencias materiales.
Los nombres involucrados
Entre los principales actores identificados en la documentación obtenida por este diario se encuentran:
– Aníbal José Janna Raad, representante legal, acusado de concentrar decisiones y ocultar transacciones entre empresas del grupo sin control societario.
– Vladimir Monsalve Caballero, abogado del conglomerado, señalado como figura clave en la elaboración de contratos y blindajes jurídicos, y descrito por denunciantes como administrador de facto.
– Andrés Felipe Janna, presunto beneficiario de transferencias internas, señalado por actuar con información privilegiada.
– Yolanda Luz Janna, accionista y administradora en empresas clave, vinculada a operaciones trianguladas.
La respuesta
El abogado Luis Fernando Moreno Henao, representante del accionista denunciante Tchenna Kapital, afirmó: “Estamos ante una operación premeditada de vaciamiento patrimonial, blindada jurídicamente y ejecutada con la complicidad de actores internos y externos. Esto no es un error administrativo, es una estructura.”
Y agregó: “Las pruebas están siendo consolidadas para ser presentadas formalmente ante la Fiscalía General, la DIAN, la Superintendencia de Sociedades y los bancos acreedores.”
Implicaciones y próximos pasos
Según publica El Diario La Libertad, este medio pudo confirmar que se están preparando:
- Demandas penales por fraude societario, falsedad en documento privado y administración desleal.
- Denuncias fiscales por omisión de activos, evasión tributaria y fraude procesal.
- Procesos ante la SAE por posible pérdida de la tenencia del Centro Comercial Plaza del Parque.
- Acciones civiles para recuperar activos y revertir contratos cuestionados.
El caso ha comenzado a generar inquietud entre empleados, bancos acreedores, y autoridades locales, dada la magnitud de los hallazgos y la importancia regional del conglomerado.
Se espera que el Diario La Libertad artífice de esta investigación continuará revelando en las próximas entregas nuevos detalles sobre contratos, grabaciones, intercambios de correos y testimonios que podrían cambiar para siempre la percepción pública sobre una de las familias empresariales más visibles del norte del país.
Continúa diciendo el Diario barranquillero que, “#JANNA LEAKS es ya un hito informativo. Y lo que viene, apenas comienza.”
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