- El pleito jurídico que divide a los hermanos y socios Janna Raad
- La Asamblea General de Accionistas se realiza hoy en Barranquilla
Historia
El 18 de marzo de 2023, la revista Semana impactaba al sector financiero de Colombia al igual que a la industria automotriz ya que la noticia que se publicaba tenía que ver con la concesión, venta y distribución autorizada para las marcas Mazda y Ford en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y La Guajira.
Los protagonistas del episodio cita la revista, son los hermanos Janna Raad. Los dueños de la Arrocera Sahagún S. A. S., la Constructora e Inmobiliaria Janna S. A. S., Agropecuaria Janna S. A. S., AJR S. A. S., y Janna Motors S. A. S.
La historia trasciende debido a que Aníbal y Diana Janna Raad hermanos y socios, en los últimos años han tenido pleitos judiciales y civiles debido a que Diana denunció ante la Fiscalía General de la Nación que Aníbal y su equipo de revisores fiscales por abuso de confianza al emitir pagarés falsos y otros documentos para presuntamente desviar recursos que afectaba no solo a la compañía distribuidora automotriz sino que ponía en vilo las concesiones de las marcas Ford y Mazda, pérdida de representaciones de distribución que evidentemente sucedió.
Samuel Tcherassi, reconocido industrial y empresario barranquillero esposo de Diana Janna, quien se ha presentado como víctima de fraude procesal, falsedad en documento privado y administración desleal, en cabeza de Aníbal Janna, al realizar ajustes contables que lo llevaron a embolatar una suma cercana a los $39.000 millones, la denuncia de la época destapó entonces el pleito que hoy se discute en Asamblea General de Accionistas en la ciudad de Barranquilla.
El evento que ha suscitado gran expectativa se estará realizando hoy 31 de marzo de 2025 en las oficinas del abogado Vladimir Monsalve, quien se desempeña como apoderado de las empresas involucradas en el Grupo Janna y, según fuentes cercanas al empresario Samuel Tcherassi, sería considerado un presunto administrador de facto del conglomerado.
Desvío millonario a través de maniobras fraudulentas
Según informe del Diario La Libertad, de acuerdo con las fuentes, el supuesto desvío de los $39.000 millones se habría realizado mediante la simulada venta de las franquicias Mazda y Ford.
El informe preliminar apunta a que las transacciones habrían sido fabricadas a través de complejas redes de empresas fachada, cuya única finalidad habría sido ocultar las verdaderas operaciones detrás de una cortina de legalidad.
Uno de los métodos más utilizados, según los informes internos, habría sido el testaferrato, una estrategia mediante la cual se transfieren activos a nombre de terceros para evadir responsabilidades legales y fiscales.
La falsificación de documentos sería otro componente clave de las presuntas maniobras, mediante la creación de contratos fraudulentos, escrituras falsas y documentos contables alterados.
Además, según las fuentes consultadas, se habrían utilizado fiducias de manera irregular para gestionar y ocultar flujos financieros ilícitos. Estas maniobras habrían permitido a los responsables desviar recursos de manera sistemática durante varios años.
El conflicto familiar que desgarró el imperio Janna
La disputa dentro de uno de los emporios más poderosos de la región Caribe llegó a su punto máximo. Aníbal Janna, responsable del manejo de Janna Motors S.A.S., el principal distribuidor de Mazda y Ford en la región, fue acusado por su hermana Diana Janna Raad de una serie de irregularidades que podrían terminar por derrumbar las empresas familiares. Janna Motors, junto con otras compañías como Constructora e Inmobiliaria Janna S.A.S., pertenecen a la familia Janna Raad, con Aníbal y Diana como accionistas con un 29% cada uno.
https://x.com/tcherassi2/status/1906425812217409608
El conflicto lleva varios años, cuando Diana Janna Raad, cansada de lo que consideró como malos manejos financieros y cuestionando la integridad de las decisiones de su hermano, decidió retirar su respaldo económico a las empresas. Este movimiento de Diana, según fuentes cercanas, habría marcado el punto de quiebre en la relación entre los hermanos, con Aníbal tomando control total de la compañía Janna Motors.
Las acusaciones contra Aníbal Janna no se limitan únicamente a irregularidades financieras. La denuncia presentada en la Fiscalía General de la Nación también involucra violencia de género, después de que Diana Janna Raad acusara a su hermano de comportamientos agresivos.
Además, en su momento, su contadora fue también implicada en los cargos por la falsificación de estados financieros de la compañía Janna Motors para ocultar el desvío de recursos.
Esta disputa no solo involucra la familia Janna, sino que afecta gravemente a los empleados, los clientes y las instituciones financieras que estaban vinculadas al Grupo Janna.
Facsímil de la denuncia impetrada en la Fiscalía General de la Nación:
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